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碧水源:2020年第三次臨時股東大會的法律意見書

2020-5-7 http://www.390658.tw 來源: 作者:
附件下載#end-->     關于北京碧水源科技股份有限公司        2020年第三次臨時股東.
全球花木網5月7日消息:

    關于北京碧水源科技股份有限公司
    
    2020年第三次臨時股東大會的
    
    法律意見書
    
    齊致股見證字﹝2020﹞第009號
    
    致:北京碧水源科技股份有限公司
    
    根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)和《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司章程》(以下簡稱“章程”)的規定,北京市齊致律師事務所(以下簡稱“本所”)受北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“碧水源公司”)委托,指派本所王海軍律師、孫航律師列席了碧水源公司2020年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次臨時股東大會”),并就本次臨時股東大會進行見證,出具本見證意見。
    
    為出具本見證意見,本所律師審查了碧水源公司本次臨時股東大會的有關文件和材料。本所律師得到碧水源公司如下保證,即其已提供了本所律師認為作為出具本見證意見所必需的材料,所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭證言均符合真實、準確、完整的要求,有關副本、復印件等材料與原始材料一致。
    
    在本見證意見中,本所律師依法僅對本次臨時股東大會所涉及的召集、召開程序、出席會議的人員資格及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定發表意見,不對會議審議提案的內容以及提案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意見。
    
    本見證意見僅供碧水源公司本次臨時股東大會相關事項的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律師同意將本見證意見隨碧水源公司本次臨時股東大會決議一并公告,并依法對本見證意見承擔相應的責任。
    
    本所律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求,出具見證意見如下:
    
    一、本次股東大會的召集、提案及召開程序
    
    (一)本次股東大會的召集、提案
    
    2020年4月20日,碧水源公司召開了第四屆董事會第四十次會議,審議通過了《關于提請召開2020年第三次臨時股東大會的議案》,決定于2020年5月6日召開本次股東大會。
    
    2020年4月21日,碧水源公司在中國證監會指定創業板信息披露網站上刊登了《北京碧水源科技股份有限公司關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。
    
    碧水源公司本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式,公司現場會議按照會議通知內容召開,公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供了網絡投票平臺,網絡投票的時間和方式與公告內容一致。
    
    經查驗,本次股東大會的召開通知在股東大會召開前15日發布,召集人為公司董事會,碧水源公司發出通知的時間、方式及通知內容符合法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定;本次股東大會召開時間、地點及會議內容與公告內容一致;網絡投票時間符合公司會議通知公告的內容。
    
    本所律師認為:本次股東大會的召集、提案符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
    
    (二)本次股東大會的召開
    
    本次股東大會的現場會議于2020年5月6日上午9:30在北京市海淀區生命科學園路23-2號碧水源大廈會議室召開。
    
    股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票時間為:2020年5月6日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2020年5月6日9:15至2020年5月6日15:00的任意時間。
    
    股權登記日:2020年4月28日(星期二)
    
    經查驗,本次股東大會會議召開的時間、地點及其他事宜符合本次股東大會通知的要求。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
    
    本所律師認為,碧水源公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
    
    二、關于本次股東大會召集人員及出席人員資格
    
    (一)本次股東大會召集人的資格:
    
    根據公司董事會于2020年4月21日在中國證監會指定創業板信息披露網站上刊登的《北京碧水源科技股份有限公司關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》,并經本所律師核查,本次股東大會的召集人為碧水源公司董事會。
    
    (二)參加本次股東大會的人員資格:
    
    出席本次會議的股東及股東代表共 27 人,代表公司有表決權的股份1,273,950,435股,占公司有表決權股份總數的40.26%。其中:出席現場會議的股東及股東代表13人,所持股份1,186,598,339股,占公司有表決權股份總數的37.50%;參加網絡投票的股東14人,所持股份87,352,096股,占公司有表決權股份總數的2.76%。
    
    碧水源公司董事、監事、授權代表及董事會秘書出席了會議(含相關授權代表),見證律師列席了本次會議。
    
    本所律師認為:本次股東大會召集人、參加本次股東大會的股東或代理人的資格,符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
    
    三、關于本次股東大會的表決程序及表決結果
    
        本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會的現場
    會議以記名方式投票表決,出席會議的股東及股東代理人就列入本次股東大會表
    決范圍的議案逐項進行了表決,并在監票人和計票人監票、驗票和計票后,當場
    公布表決結果。深交所信息網絡有限公司統計提供了網絡投票的表決結果(經公
    司核查)。本次股東大會投票表決結束后,公司合并統計了現場和網絡投票的表
    決結果。
    
    
    1、審議關于公司控股子公司對外提供反擔保的議案(一):
    
    審議結果:同意票1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    2、審議關于公司控股子公司對外提供反擔保的議案(二):
    
    審議結果:同意票1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    3、審議關于提前終止為張家界碧水源水務科技有限公司提供擔保的議案:
    
    審議結果:同意票1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    4、審議關于提前終止為奇臺縣碧水源工業水處理有限公司提供擔保的議案:
    
    審議結果:同意票 1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    5、審議關于提前終止為平頂山市豫源水務科技有限公司提供擔保的議案:
    
    審議結果:同意票 1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    6、審議關于提前終止為商河商通碧水環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h案:
    
    審議結果:同意票 1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    7、審議關于提前終止為德安碧水源環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h案:
    
    審議結果:同意票 1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    8、審議關于提前終止為中興儀器(深圳)有限公司提供擔保的議案(一):
    
    審議結果:同意票 1,272,618,974股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。關聯股東戴日成回避表決。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    9、審議關于提前終止為中興儀器(深圳)有限公司提供擔保的議案(二):
    
    審議結果:同意票 1,272,618,974股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。關聯股東戴日成回避表決。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    10、審議關于為東方碧水源水務有限公司提供擔保的議案:
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    11、審議關于為大連碧水源再生水務科技有限公司提供擔保的議案:
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    12、審議關于為碭山清源環境科技有限公司提供擔保的議案:
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    13、審議關于為林州碧水源水處理有限公司提供擔保的議案:
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    14、審議關于為西安碧水源環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h案:
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    15、審議關于為北京碧通臺馬水環境治理有限公司提供擔保的議案:
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    四、結論意見
    
    本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符,不存在對其他未經公告的提案進行審議表決之情形。本次股東大會的召集、提案、召開程序、參加會議人員的資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
    
    本次股東大會表決結果合法有效,各項表決議案均表決通過。
    
    (以下無正文)(以下無正文,為北京市齊致律師事務所關于北京碧水源科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會法律意見書之簽字頁。)
    
    北京市齊致律師事務所
    
    負責人: (單衛紅)主任
    
    見證人: (王海軍)律師
    
    見證人: (孫 航)律師
    
    2020年5月6日

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