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碧水源:2020年第三次臨時股東大會決議公告

2020-5-7 http://www.390658.tw 來源: 作者:
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全球花木網5月7日消息:

    證券代碼:300070 證券簡稱:碧水源 公告編號:2020-080
    
    北京碧水源科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    特別提示:
    
    1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形;
    
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形;
    
    3、本次股東大會采用現場與網絡相結合的方式。
    
    一、會議召開和出席情況
    
    2020年4月21日,北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以公告方式向全體股東發出召開2020年第三次臨時股東大會的通知,本次會議以現場與網絡相結合的方式召開。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2020年5月6日9:15至2020年5月6日15:00的任意時間,F場會議于2020年5月6日上午9:30在北京市海淀區生命科學園路23-2號碧水源大廈會議室召開。
    
    出席本次會議的股東及股東代表共 27 人,代表公司有表決權的股份1,273,950,435股,占公司有表決權股份總數的40.26%。其中:出席現場會議的股東及股東代表13人,所持股份1,186,598,339股,占公司有表決權股份總數的37.50%;參加網絡投票的股東14人,所持股份87,352,096股,占公司有表決權股份總數的2.76%。
    
    本次會議召集人為公司董事會,會議由董事長文劍平先生主持,公司董事、監事、部分高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人員出席了本次股東大會。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
    
    二、議案審議情況
    
    本次股東大會以現場表決及網絡投票表決的方式審議通過如下議案:
    
    1、審議通過《關于公司控股子公司對外提供反擔保的議案(一)》;
    
    本議案內容詳見2020年3月12日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    2、審議通過《關于公司控股子公司對外提供反擔保的議案(二)》;
    
    本議案內容詳見2020年3月12日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    3、審議通過《關于提前終止為張家界碧水源水務科技有限公司提供擔保的議案》;
    
    本議案內容詳見2020年3月12日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    4、審議通過《關于提前終止為奇臺縣碧水源工業水處理有限公司提供擔保的議案》;
    
    本議案內容詳見2020年3月12日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    5、審議通過《關于提前終止為平頂山市豫源水務科技有限公司提供擔保的議案》;
    
    本議案內容詳見2020年3月12日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    6、審議通過《關于提前終止為商河商通碧水環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h案》;
    
    本議案內容詳見2020年3月12日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    7、審議通過《關于提前終止為德安碧水源環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h案》;
    
    本議案內容詳見2020年3月12日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,273,950,435股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    8、審議通過《關于提前終止為中興儀器(深圳)有限公司提供擔保的議案(一)》;
    
    本議案內容詳見2020年3月12日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,272,618,974股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。關聯股東戴日成回避表決。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    9、審議通過《關于提前終止為中興儀器(深圳)有限公司提供擔保的議案(二)》;
    
    本議案內容詳見2020年3月12日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,272,618,974股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;反對票0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權票0股。該議案獲得通過。關聯股東戴日成回避表決。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票94,799,896股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的100.00%;反對票0股;棄權票0股。
    
    10、審議通過《關于為東方碧水源水務有限公司提供擔保的的議案》;
    
    本議案內容詳見2020年3月23日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    11、審議通過《關于為大連碧水源再生水務科技有限公司提供擔保的議案》;
    
    本議案內容詳見2020年4月21日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    12、審議通過《關于為碭山清源環境科技有限公司提供擔保的議案》;
    
    本議案內容詳見2020年4月21日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    13、審議通過《關于為林州碧水源水處理有限公司提供擔保的議案》;
    
    本議案內容詳見2020年4月21日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    14、審議通過《關于為西安碧水源環?萍加邢薰咎峁⿹5淖h案》;
    
    本議案內容詳見2020年4月21日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    15、審議通過《關于為北京碧通臺馬水環境治理有限公司提供擔保的議案》。
    
    本議案內容詳見2020年4月21日公告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。
    
    審議結果:同意票 1,270,940,116股,占出席會議有表決權股份總數的99.76%;反對票3,010,319股,占出席會議有表決權股份總數0.24%;棄權票0股。該議案獲得通過。
    
    其中,持有公司股份5%以下的中小股東同意票91,789,577股,占出席會議持有公司股份5%以下中小股東有表決權股份的96.82%;反對票3,010,319股;棄權票0股。
    
    三、律師出具的法律意見書
    
    北京市齊致律師事務所指派律師王海軍、孫航出席了本次股東大會,進行現場見證并出具法律意見書,認為本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符,不存在對其他未經公告的提案進行審議表決之情形。本次股東大會的召集、提案、召開程序、參加會議人員的資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
    
    四、備查文件
    
    1、北京碧水源科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議;
    
    2、北京齊致律師事務所出具的《關于北京碧水源科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
    
    特此公告。
    
    北京碧水源科技股份有限公司
    
    董事會
    
    二〇二〇年五月六日

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